芝加哥会议中心项目诈骗案获突破 投资款60天内将退还

　　中国投资者应尽快确认向Sun Trust汇入投资款的银行账户有效，且接收退款的途径是否畅通。

“芝加哥会议中心项目”诈骗案取得关键性突破。经聆讯，美国北伊利诺依州地区法院裁定，如至4月17日各方不再提出异议，该案涉及的294位受害投资人的1.45亿美元投资款将于4月17日起的60天之内全额退还。

代表两位投资人在法院聆讯的中国移民中介——飞洋移民董事长兼总裁周团章对《国际金融报》表示，“无论是对于受害投资人还是整个美国投资移民业，此次裁定都意义重大。本次裁定，一是根本性的保障了广大受害投资人的利益；二是进一步增强了投资人对于EB-5项目的信心。”

记者了解到，这一骗局的实施者赛思创建了芝加哥会议中心和芝加哥洲际区域中心信托两家公司。谎称将在芝加哥奥莫尔机场附近融资建设“世界第一个零碳排放”酒店和会议中心，投资者通过美国移民局的EB-5移民投资者计划快速获得移民美国的机会。据悉，赛思及其公司向每个投资人收取50万美元的投资款和4.15万美元的手续费。

此案的爆发令不少原本有计划移民的中国消费者震惊不已。因此，当地时间4月3日，涉及200多名中国投资者的“芝加哥会展中心”投资移民欺诈案的第三次庭审备受业界关注。本案原告美国证监会3月25日已向北伊州地区联邦法庭递交了退款方案。据代表中国投资者的芝加哥本地华人律师王志东介绍，从目前情况看，退还200多位中国投资者总额约1.45亿的投资款已成定局，退款事宜将向具体操作层面进展。在王志东看来，对中国投资者而言，当下最要紧的就是如何保证退款途径畅通。

不过，退款的过程或因大量核查工作而变得复杂。王志东对媒体表示，在开庭前他与原告律师就退款的操作性问题进行了交流，美国证监会律师布莱恩认为，如果投资人当初的汇款途径已不可用，他倾向于由投资人与信托银行直接协商。王志东称，这会带来信息核实等方面的大量工作，势必造成退款方面的延误与复杂化。