挂羊头卖狗肉,盗号洗钱环环相扣
记者随专案组来到涉案地之一广西宾阳。
走近县城一家电脑铺,乍看是正规商铺,实际是卖QQ号码的窝点。被盗的QQ号码按使用时间长短,以10元至20元价格出售。
在一家不到10平方米的首饰店,柜台上放着三台POS机。民警介绍,这是为帮助诈骗分子洗钱的窝点,通过开设虚假销售账单转账,一台POS机一天可刷几十万元,收取10%至20%手续费。
为逃避打击,诈骗分子挖空心思:除以正规店铺伪装外,还把窝点设在偏僻的农村;从最初在网吧诈骗,到宾馆开房诈骗,再到在家诈骗,手段更加隐蔽;最初盗取QQ号码修改密码,后来因为需要验证无法修改,于是采取偷录视频进行诈骗。
广西南宁网安支队政委谢铁民介绍,QQ视频诈骗团伙分四个链条:第一个链条提供作案工具,如电脑、上网卡、木马软件等;第二个链条针对特定群体盗取QQ号码;第三个链条负责诈骗,通过截取视频冒充号码主人对好友诈骗;第四个链条负责转账洗钱,通过刷POS机把钱取出来。他们大多以工作室形式各自分工,形成完整的犯罪链条。