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上海小伙网购900元低价票 骗子竟转走190万

2012-12-20 08:59:39 来源:人民网/新闻晚报
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上海小伙网购900元低价票 骗子竟转走190万

除了做好本职工作,韦健每天还要给全国各地的同行支招(晚报 王浩然 现场图片)

“您的信用卡欠费”,“猜猜我是谁”……看似一条条普通的银行提醒短信、一通朋友间的玩笑电话,在骗子的精心设计下却变得危机四伏。为了应对警方的连续打击,骗子的骗术也如病毒不断“进化”。

在上海警界有一个出了名的 “微胖界”人士,与电讯诈骗“缠斗”十多年,揭穿了几乎所有版本的骗局要点,被警界誉为“反电讯诈骗专家”;他一年有三分之二的时间出差在外,不是在跨省“识骗”的路上,就是在境外合作“斗骗”。

防与骗,进与退,这是一场猫与老鼠的“持久战”。骗子为钱费尽心机,百姓上当倾家荡产,这里更像是一个没有硝烟的战场。昨天,本报记者独家专访上海警方反电讯诈骗专家、上海市公安局刑侦总队二支队韦健,听他讲述骗与被骗的那点事儿。

案件特点

较量十多年,诈骗手段不断进化

今年刚“四十不惑”的韦健,在全国警界已是出了名的 “老法师”。与电讯诈骗缠斗十几年,成天与“骗”打交道。初次见面,体型微胖的韦健,戴着一副黑框眼镜,笑起来有点憨厚,给人印象很讨喜。虽然工作十分忙碌,但他眼中闪烁的狡黠还是让人印象深刻。

“电讯诈骗不同于普通案件,它就像一棵大树,案件分叉非常多,不同团伙有不同的剧本,查到最后又互相交错盘结。随着科技的发展,犯罪嫌疑人骗术的科技含量也越来越高,他们甚至从一开始就在想着怎么逃避打击。十多年的较量,骗术不断进化。 ”说起自己的老对手,韦健坦言,“有时,我们刚改变防范策略,骗子一旦没得手,就会反思改进骗局。骗子盯着群众口袋里的钱,被害者一旦上当大多倾家荡产,在打击防范电讯诈骗上,我们没有退路。电讯诈骗案一刻不断,我就不会停下自己的脚步。 ”作为反电讯诈骗专家,韦健经常出差在外。一年365天,他至少有三分之二的时间不在上海。指着办公桌对面的空位子,韦健告诉记者,同事出差已经2个多月了。

电讯诈骗最早于2000年前后出现在中国内地,韦健是首批从事此类案件侦破的刑警。第一个吃螃蟹的人并不好做,他走过弯路,甚至被骗子牵着鼻子走。所以,现在只要能帮上忙,他都会不惜代价,把自己的宝贵经验提供给同行们。

QQ“嘀嘀”响个不停,文件柜里满是骗局档案,手机座机铃声此起彼伏……采访不时被打断,原计划1小时的采访,足足花了2个小时完成。除了做好本职工作外,韦健还要给全市乃至全国各地的同行支招。他一边与记者聊天,一边在键盘上飞快地打字。

一旦被骗,对被害人是毁灭性打击

行骗时,骗子留有手机号码,还有银行转款账号,为什么不能马上抓到骗子呢?

面对记者的疑问,韦健直言不讳,犯罪嫌疑人与被害人没有直接接触,诱骗被害人上钩的电话或短信,通常是用短信群发器群发、网络电话拨打,成本只有几角钱。与两抢案件相比,电讯诈骗的危害更大。

“如今,随着自我保护意识的加强,市民家中和身边很少存放贵重物品,现金也不多,犯罪分子抢劫、抢夺得手的收益并不高。可是,电讯诈骗却完全不同,不法分子瞄准的是群众的银行积蓄,那是很多人的一家一当,甚至是很多受害人的养老钱。一旦被骗,对被害人家庭是毁灭性打击。”韦健说。

“电讯诈骗环节很多,侦破起来有一定难度。”韦健解释说, “从幕后老板到打电话发短信,再到提取现金,不同犯罪环节涉及不同的行业,如网络、通讯、银行等部门。侦查员必须精通网络、通讯、银行等领域的知识,无形中增加了破案难度。更甚者,近年来出现不同环节分散在各地实施犯罪的倾向,且都是往境外转移,给跨境打击设置了很多障碍。”

“不同国家、不同区域间,通讯、银行、网络等行业的规则有所不同,犯罪分子利用这些壁垒,达到逃避打击的目的。”让韦健记忆犹新的是,两年前,他在东南亚某国与当地警方联合办案,没想到不法分子租借的是当地中心城区的豪华独立别墅区。 “如果访客不开皇冠3.0或是帕萨特,肯定进不去小区的,因为在保安眼里,你跟里面的人根本不是同一个层次的。”

“我曾走访过很多被害人,说起被骗的经历,他们痛不欲生。明明看到来电号码是境内的,可追查之下,线索都指向境外。不同国家之间的法律体系不同、司法制度不同、工作方式也不同,不法分子利用这些壁垒,将境外长途伪装成国内来电,有的网络电话的服务器也在境外,这给破案设置了很多障碍。”韦健坦言,侦破电讯诈骗案不是一件容易的事。

团伙分工明确,形成行骗“产业链”

十多年的缠斗经验,让韦健清醒地意识到,电讯诈骗犯罪已形成一种多环节的“产业链”,打击防范不进则退。

“电讯诈骗团伙,除了幕后老板外,通常还有短信电话组和资金监控组。前者根据事先策划好的骗术,专门负责用短信、电话等手段迷惑被害人,后者专门负责监控账户,被害人转钱到账后,第一时间拆分到很多张银行卡里,有的甚至到卡后还会再拆分,接着便有人在全世界不同国度、地域的ATM机上提现,短短几分钟,被害者一生的积蓄就被掠走了。 ”

韦健说,负责不同环节的成员,本身就是一个个小团体,只负责其中一块,各部门互不相干,有联系的只是它们各自的负责人。不同的环节甚至可能在不同国度,对同一个被害人实施犯罪;负责一个环节的这个小团体,也有可能同时承接几个幕后老板的同一块业务。如短信电话组有专业的“话务员”,可以根据不同老板给出的骗术剧本进行操作;资金监控组通常有十多个人,控制着几百甚至上千张卡,为不同的老板洗钱、提现。

在产业化犯罪的背景下,电讯诈骗如同一门“生意”,只要幕后老板有一个好的骗术剧本,再有一笔启动资金,就可以召集来专业的短信电话组和资金组,就能“开门”做生意了。有时不同的犯罪头目之间,还会互相介绍得手率高的电话组成员。

犯罪环节复杂,很难第一时间追回赃款

与专业的犯罪团伙相比,被害人一旦受骗后,由于涉及银行客户隐私,被害人不得不先报警,警方通过一定的司法程序,才能对案件展开调查,一旦遇到境外犯罪团伙,警方还要受限于不同国家不同的司法制度等,很难在案发后第一时间追回赃款。即使侦破了电讯诈骗案,抓到犯罪嫌疑人时钱财通常已挥霍一空,能追回的损失少之又少。

“在目前的司法实践中,如何认定电讯诈骗涉案人员的犯罪金额,也是一个令人头疼的问题。如一位市民被骗50万,钱款转出后,犯罪团伙资金监控组会第一时间提现,随后,团伙成员只是抽取一定比例劳务费,其余现金都交还给幕后老板。那么,该如何认定资金监控组犯罪嫌疑人的涉案金额呢? ”韦健坦言,由于破案难、追赃难、打击处理难,近几年来电讯诈骗频发。 “由于电讯诈骗犯罪各环节之间互不相识,往往只能打击其中一个环节,只要一个环节有漏洞,他们只要换个地点另起炉灶,就能重操旧业。 ”这是韦健最担心的地方,不法分子的作案手法在升级,因此,“斗骗”必定是长期的过程,打击只是其中一部分,更重要的是防骗。

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