据英国媒体8月7日报道，纽约州金融服务部（DFS)6日表示,为了赚取数亿美元的费用，英国渣打银行10年来“勾结”伊朗金融客户，对纽约州执法官员隐瞒了6万笔秘密交易，交易额达2500亿美元。为此，纽约州金融服务部斥责渣打银行为“流氓机构”，并声称要吊销该银行在纽约州的银行执照。

纽约州金融服务部负责人、前检查官本杰明•劳伦斯称，渣打银行通过纽约分行为伊朗金融客户转移资金，这些客户包括伊朗央行,以及伊朗出口银行和国家银行,它们都是美国制裁对象。在此过程中，渣打银行利用去掉资金转移的代码、改变信息类型以及“姓名不详”等方式替代客户信息，以实现掩盖交易性质的目的。

劳伦斯要求渣打银行为自己辩护，给出免于吊销执照的理由，以及证明其处理金融交易的能力；还要求渣打银行引进外部顾问，以监督其交易行为。

渣打银行则反驳称，它提供给纽约州金融服务部的分析报告显示，它“努力遵守、并在绝大多数情况下确实遵守了”美国的监管规定，“因此我方收到DFS的通知时很惊讶，我们会继续与纽约方面就这些问题进行讨论。”

失去纽约州分行执照对一个国外银行来说是一个致命的打击，这意味着该银行被切断了与纽约金融市场的直接联系。8月6日，在伦敦交易所收盘前的最后15分钟内，渣打银行股票下跌8%，以17.4英镑的价格收盘。

（来源：中国日报网 欧叶 编辑：小唐）