侦查难——由于其跨地区作案特性，大量协查工作需要外地公安机关、银行、电信部门的密切配合，不仅花费的人力、精力、财力巨大，而且一个环节出问题就难以追查下去。电话多重转移技术的运用使追踪一个线索常常要跨越多个省市，只要一个通信关口局筛选不出信息，追踪就难以继续，在某起案件中，警方为追溯一个VOIP网络电话来源辗转上海、湖北、北京、河北、云南五省、市，花费数万元，整个过程充满了不确定因素，一旦出问题就会前功尽弃。

追赃难——由于犯罪分子对大额资金采取多重划转的方式，把一个账户扩展到几十个甚至上百个账户，而且大部分涉案资金都在中国内地以外的地区、国家取出，导致警方耗费了大量警力和时间后，常常只能查到一张假的或与本案毫无关系的开户身份证。这不仅带来了人员、经费负担沉重的问题，同时也拖延了侦查工作的进度，导致一些信息资料因时间过长而无法获取，证据取得、侦破工作都受到影响。如揭女士的这起案件，是云南警方通过公安部到建设银行总行才查到了相关情况。

同时，由于犯罪分子得手后迅速通过多次划转等方式转账、取款，还导致赃款难以追回。

追捕难——近年来，此类犯罪由最初的主犯直接实施，转为雇佣招聘懂某地方言的骨干和马仔，“突击培训”后组合操作，有的主犯甚至在大陆区域外幕后遥控，远程指挥，很难抓捕归案。

改号软件在终端上显示官方号码

在VOIP网络电话管理上，虽然我国电信条例明文规定运营商之间数据交换时必须随送主叫显示，但相关部门监管不力，导致部分运营商放纵不法分子在网关上随意设置虚拟号，实施欺骗性非常强的任意显号诈骗手段，普通人稍微疏忽就会步入圈套。